Số : /2012/HĐQT
Phan Thiết , ngày 19 tháng 03 năm 2012.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Ngày 12 tháng 04 năm 2012)

A. PHẦN NGHI THỨC :
1. Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo

2. Ban Tổ Chức Đại Hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012.

3. Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đại Hội.

4. Đại Hội biểu quyết về danh sách Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký.

B. PHẦN NỘI DUNG:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 (Tổng Giám Đốc). 2. Báo cáo thẩm định số liệu tài chánh năm 2011 (Ban kiểm soát).
3. Báo cáo kế hoạch năm 2012 (Tổng Giám Đốc).
4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (HĐQT).
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán kết quả tài chánh năm 2012. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của phần B
6. Tờ trình đề nghị chấp thuận từ nhiệm của thành viên HĐQT (HĐQT).
7. Đại hội cổ đông phê chuẩn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT.
8. Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT (HĐQT).
9. Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10. Các vấn đề khác (nếu có).

C. Báo cáo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 (Thư ký Đại hội)

D. BẾ MẠC